證券代碼：600054（A 股）證券簡稱：黃山旅游（A 股）編號：臨 2013-004

900942（B 股）黃山 B 股（B 股）

黃山旅游[3.42% 資金 研報]發(fā)展股份有限公司

2013 年第一次臨時股東大會決議公告

本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者

重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個別及連帶責(zé)任。

重要內(nèi)容提示：

●本次會議無否決提案的情況

●本次會議無新提案提交表決

一、會議召開和出席情況

黃山旅游發(fā)展股份有限公司 2013 年第一次臨時股東大會于 2013 年 4 月 16 日上午

9:00 在黃山風(fēng)景區(qū)湯泉大酒店[0.16%]以現(xiàn)場方式召開。本次會議由公司董事會召集，公司董

事長許繼偉因公出差，會議由公司副董事長葉正軍主持。出席會議的股東及股東代理

人共 4 人，所持股份數(shù)為 201，904，027 股，占公司股份總數(shù)的 42.84%。其中Ｂ股股東

及股東代理人 3 人，所持股份數(shù)為 4，173，527 股，占公司股份總數(shù)的 0.89%。公司部分

董事、監(jiān)事及其他相關(guān)人員出席了會議。本次會議符合《公司法》、《上市公司股東大

會規(guī)則》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。

二、提案審議情況

與會股東及股東代理人對議案進(jìn)行了審議并以現(xiàn)場記名投票表決的方式通過了如

下議案：

關(guān)于公司發(fā)行短期融資券的議案。

1

同意股數(shù) 201，904，027 股，占到會有表決權(quán)股數(shù)的 100%，其中：A 股 197，730，500

股，占到會有表決權(quán)股數(shù)的 97.93%， 股 4，173，527 股，占到會有表決權(quán)股數(shù)的 2.07%。

三、律師見證情況

本次股東大會經(jīng)安徽天禾律師事務(wù)所律師喻榮虎、惠志強現(xiàn)場見證，并出具如下

法律意見書：本次臨時股東大會的召集程序、召開程序、出席會議人員資格及表決程

序符合法律、法規(guī)、規(guī)范性文件和《公司章程》規(guī)定，合法、有效；本次臨時股東大

會通過的決議合法、有效。

四、備查文件

1、黃山旅游發(fā)展股份有限公司 2013 年第一次臨時股東大會決議；

2、安徽天禾律師事務(wù)所關(guān)于黃山旅游發(fā)展股份有限公司 2013 年第一次臨時股東大

會的法律意見書。

特此公告

黃山旅游發(fā)展股份有限公司

2013 年 4 月 17 日